
體育播報3月9日宣 阿根廷媒體lanacion報道,阿根廷司法部門正依據一系列證據,調查足協財務主管托維吉諾向主席塔皮亞輸送黑錢的非法路徑。
在2020年至2022年期間,雙方通過信封、盒子等隱秘方式,在阿根廷足協位于維亞蒙特街的總部及埃塞薩訓練基地,至少完成了七次大額現金交付。這些資金涉及多筆美元款項。
其中,2021年1月8日的一次交付金額約為1.88萬美元。而在2022年5月的一周內,相關資金流動規模達到了80萬美元。此外,記錄顯示同年5月23日還有一筆15.24萬美元的單筆支出。
這套被稱為“阿根廷足協小粉屋”的洗錢機制運作精密。資金最初從金融公司流出,通過Odeoma及哈維爾·法羅尼名下的TourProdEnter等中介公司,截留了阿根廷足協在海外的廣告及賽事收入。
隨后,款項通過開具虛假發票進行洗白,并以現金形式匯集到比肯的律師事務所。司法證據包括比肯親自清點11.56萬美元的現場視頻,以及托維吉諾明確要求在信封上標注發件人與收件人身份的WhatsApp聊天記錄。
此外,普倫德斯和潘塔諾等親信負責具體的運輸任務,他們甚至曾在塔皮亞忙于烤肉聚會時,親自送達了一個裝有3.75萬美元現金的袋子。
目前,阿根廷足協方面尚未對這些涉及虛假發票、資金截留及非法轉賬的嚴重指控做出正式回應。
































